Geldwäscheprävention im Finanzsektor

Verschärfte Sorgfaltspflichten für Verpflichtete nach GwG: KYC, Monitoring und Verdachtsmeldung. Online-Schulung als Story-Kurs & Micro-Serie, mit Zertifikat.

Story-Vollkurs ~35 MinutenMicro-Serie ~35 Minuten~6 ModuleZertifikatTest-out

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Für Verpflichtete nach § 2 GwG ist Geldwäscheprävention Kernpflicht — mit persönlicher Verantwortung an jedem Arbeitsplatz. Im Finanzsektor gelten verschärfte Pflichten: Aufsicht, Prüfungen und Kundschaft erwarten nachweisbar geschulte Teams.

Die Schulung vertieft die verschärften Pflichten im Finanzsektor: Kundensorgfaltspflichten (KYC) und verstärkte Sorgfalt bei Hochrisikofällen, Ermittlung wirtschaftlich Berechtigter und PEP-Prüfung, Transaktionsmonitoring mit typischen Red Flags — und die korrekte Verdachtsmeldung über goAML ohne Tipping-Off. Die Inhalte sind an GwG (Verpflichtete § 2) gekoppelt und werden bei Änderungen der Rechtslage aktualisiert.

Das Thema gibt es in zwei Formaten: als Story-Vollkurs (ca. 35 Minuten) mit vertonten Video-Dialogen, Entscheidungen und Abschlusstest — oder als Micro-Serie (insgesamt ca. 35 Minuten), die in kurzen Einheiten über Wochen ausgespielt wird. Nach bestandenem Test erhalten Teilnehmende ein persönliches Zertifikat; alle Abschlüsse werden revisionssicher dokumentiert. Verfügbar in bis zu 10 Sprachen mit nativer Vertonung.

Das lernen Ihre Mitarbeitenden

Kundensorgfaltspflichten (KYC) und verstärkte Sorgfalt bei Hochrisikofällen anwenden
Wirtschaftlich Berechtigte ermitteln und PEP-Status prüfen
Transaktionsmonitoring und typische Red Flags im Finanzalltag erkennen
Verdachtsmeldungen (goAML) korrekt und ohne Tipping-Off abgeben

Formate & Dauer

Story-Vollkurs

~35 Minuten · ~6 Module

Ein filmischer Vollkurs mit vertonten Video-Dialogen, Entscheidungen und Abschlusstest – ideal für die jährliche Pflichtschulung.

Micro-Serie

~35 Minuten

Dasselbe Thema als kurze Einheiten, zeitversetzt ausgespielt – für kontinuierliche Awareness ohne Lernblöcke.

Quelle & Rechtsgrundlage

GwG (Verpflichtete § 2) Offizielle Quelle öffnen ↗

Der Kurs ist an die offizielle Quelle gekoppelt und wird bei Änderungen aktualisiert.

Themen in diesem Kurs

Geldwäsche Schulung BankGwG VerpflichteteKYC SchulungVerdachtsmeldung goAMLCompliance FinanzsektorPflichtschulung BankFinanzdienstleister SchulungE-Learning mit Zertifikat

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Schulung „Geldwäscheprävention im Finanzsektor“?

Der Story-Vollkurs dauert etwa 35 Minuten und schließt mit Test und Zertifikat ab. Als Micro-Serie lernt Ihr Team dieselben Inhalte in kurzen Einheiten über mehrere Wochen verteilt — insgesamt etwa 35 Minuten.

Auf welcher Rechtsgrundlage basiert der Kurs?

Der Kurs basiert auf GwG (Verpflichtete § 2) und ist an die offizielle Quelle gekoppelt. Ändert sich die Rechtslage, wird der Kurs aktualisiert — Ihre Schulung bleibt aktuell, ohne dass Sie etwas tun müssen.

Gibt es ein Zertifikat und einen Nachweis für Audits?

Ja. Nach bestandenem Abschlusstest erhalten Teilnehmende ein persönliches Zertifikat. Alle Abschlüsse werden revisionssicher dokumentiert — ideal für Audits, Zertifizierungen und Nachweispflichten.