Compliance-Radar
Wer wurde wofür sanktioniert?
Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa und Nordamerika: 1.370 Fälle aus 35 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.
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Wo?
nach RegionAlle Jurisdiktionen
Wofür?
nach RechtsgebietAlle Rechtsgebiete
Wen?
nach Unternehmen- Anonymisierte Unternehmen 19 Fälle 19 % · 22,7 Mio. €
- „Техномат-Меркурий“ ЕООД, ТПКИ „Здравоход“ (Rechtsnachfolger ТПКИ „Комфорт“), „Кавалер Юнион 2001“ ЕООД 1 Fall 1 % · 1,4 Mio. €
- 12066424 Canada Inc. 1 Fall 1 % · 62.555 €
- 3R Technology UK Ltd 1 Fall 1 % · 92.442 €
- A. Tsokkos Hotels Public Limited 1 Fall 1 % · 16.500 €
- AFK Letters Co Ltd 1 Fall 1 % · 108.020 €
- Aktiebolaget Trav och Galopp 1 Fall 1 % ·
- AMATO BESTSELLER S.R.L. 1 Fall 1 % · 54.316 €
- Arbeitgeber (in der Mitteilung nicht namentlich genannt) 1 Fall 1 % · 71.474 €
- AS Wasa 1 Fall 1 % ·
- 70 weitere70 Fälle
Wann?
je Quartal, nach Entscheidungsdatum| Zeitraum | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 0 | — |
| Q4 2023 | 0 | — |
| Q1 2024 | 0 | — |
| Q2 2024 | 0 | — |
| Q3 2024 | 0 | — |
| Q4 2024 | 0 | — |
| Q1 2025 | 0 | — |
| Q2 2025 | 1 | 914.453 € |
| Q3 2025 | 0 | — |
| Q4 2025 | 0 | — |
| Q1 2026 | 0 | — |
| Q2 2026 | 0 | — |
| Q3 2026 | 0 | — |
1 Fall
05.05.2025 Spooniker LtdSpooniker (Unibet u. a.): Verwarnung und 10 Mio. SEK wegen erneuter Geldwäsche-Mängel 914.453 €
Spelinspektionen erteilte dem Glücksspielanbieter Spooniker Ltd (Lizenz u. a. für unibet.se, mariacasino.se und bingo.se) eine Verwarnung und eine Sanktionsgebühr von 10.000.000 SEK. Eine Folgeprüfung für Mai 2023 bis April 2024 ergab erneut, dass das Unternehmen bei den fünf neuen Kunden mit den höchsten Einzahlungen die Herkunft der Mittel nicht ausreichend und nicht rechtzeitig geklärt hatte; mehrere dieser Kunden konnten weiter einzahlen, obwohl sich die Einzahlungen mit den bekannten steuerpflichtigen Jahreseinkommen nicht plausibel finanzieren ließen. Die Behörde wertete die Verstöße als schwerwiegend und wiederholt (Vorentscheidung vom 17. November 2022); das Förvaltningsrätten Linköping wies das Rechtsmittel am 2. Juli 2026 ab, das Urteil ist rechtskräftig.
Glücksspielanbieter müssen bei hohen Einzahlungen die Mittelherkunft laufend prüfen; wer frühere Aufsichtsbefunde nicht vollständig abstellt, riskiert schärfere Sanktionen.
Prüfung der Mittelherkunft bei hohen Einzahlungen im Online-Glücksspiel
- Behörde / Gericht
- Spelinspektionen
- Rechtsgebiet
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung · Kundensorgfalt
- Rechtsgrundlage
- 3 kap. 1, 13 och 16 §§ samt 4 kap. 1 och 2 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; 18 kap. 17–19 §§ spellagen (2018:1138)
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- rechtskräftig
- Branche
- Sonstige
- Wiederholungsfall
- ja
- Veröffentlicht
- 06.05.2025
Originalbetrag 10.000.000 SEK, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 05.05.2025.
- Spelinspektionen: Spooniker Ltd får varning och sanktionsavgift för brister i arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism (06.05.2025) Pressemitteilung einer Behörde
- Spelinspektionen, Tillsynsbeslut: Spooniker Ltd – Varning, penningtvätt (Beschluss 05.05.2025, Rechtsmittelstand) Durchsetzungsdatenbank einer Behörde
- Spelinspektionen, Beschluss 24Si1186 vom 05.05.2025 – Spooniker Ltd Entscheidung einer Behörde
- Förvaltningsrätten i Linköping, Urteil vom 02.07.2026, Mål 4340-25 Gerichtsentscheidung
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 28.09.2026 · Direktlink