Compliance-Radar
Wer wurde wofür sanktioniert?
Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa und Nordamerika: 718 Fälle aus 32 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.
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Wo?
nach LandWofür?
nach RechtsgebietAlle Rechtsgebiete
Wen?
nach Unternehmen- J.P. Morgan SE 45 Mio. € 32 % · 1 Fall
- Coinbase Europe Limited 21,5 Mio. € 15 % · 1 Fall
- Ikano Bank AB 12,9 Mio. € 9 % · 1 Fall
- Pluxee Česká republika a.s.; Edenred CZ s.r.o.; Up Česká republika s.r.o. 11,5 Mio. € 8 % · 1 Fall
- N26 Bank AG 9,2 Mio. € 6 % · 1 Fall
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Niederlassung Italien (BBVA Italia) 5,51 Mio. € 4 % · 1 Fall
- EOS Matrix d.o.o. 5,47 Mio. € 4 % · 1 Fall
- Varengold Bank AG 3,8 Mio. € 3 % · 1 Fall
- Scope Ratings GmbH 2,2 Mio. € 2 % · 1 Fall
- Moody's Deutschland GmbH 2,15 Mio. € 2 % · 1 Fall
- 67 weitere23,1 Mio. €
Wann?
je Quartal, nach Entscheidungsdatum| Zeitraum | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| Q3 2023 | 0 | — |
| Q4 2023 | 0 | — |
| Q1 2024 | 0 | — |
| Q2 2024 | 0 | — |
| Q3 2024 | 0 | — |
| Q4 2024 | 1 | 10.000 € |
| Q1 2025 | 0 | — |
| Q2 2025 | 0 | — |
| Q3 2025 | 0 | — |
| Q4 2025 | 0 | — |
| Q1 2026 | 0 | — |
| Q2 2026 | 0 | — |
| Q3 2026 | 0 | — |
1 Fall
03.12.2024 Salva Kindlustuse ASSalva Kindlustus: 10.000 Euro wegen Kfz-Versicherungswerbung ohne Pflichthinweis 10.000 €
Der Versicherer ließ über Europark Estonia Werbung für die Kfz-Haftpflichtversicherung schalten, der der gesetzlich vorgeschriebene Hinweis auf die Versicherungsbedingungen fehlte, und gab auf Policen fälschlich an, die Verträge seien über einen registrierten Versicherungsagenten geschlossen worden. Geldbuße 10.000 Euro. Datum = Veröffentlichung.
Wer Vertriebspartner für Werbung und Vertragsschluss einsetzt, muss deren Pflichtangaben und Registrierung selbst kontrollieren.
Pflichtangaben in Finanzwerbung; Vertriebspartner-Steuerung
- Behörde / Gericht
- Finantsinspektsioon (Estnische Finanzaufsicht)
- Rechtsgebiet
- Verbraucherschutz und Onlinehandel · Irreführende Werbung und Preisangaben
- Rechtsgrundlage
- § 254 Abs. 2 KindlTS (Versicherungstätigkeitsgesetz); Werbegesetz
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Finanzdienstleistungen und Versicherungen
- Veröffentlicht
- 03.12.2024
- Finantsinspektsioon trahvis Salva Kindlustuse AS-i 10 000 euroga (03.12.2024) Pressemitteilung einer Behörde
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 25.09.2026 · Direktlink