Compliance-Radar
Wer wurde wofür sanktioniert?
Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik und Naher Osten: 1.929 Fälle aus 40 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.
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Wo?
nach Behörde- Central Bank of the UAE (CBUAE) 140.793 € 100 % · 1 Fall
Wofür?
nach RechtsgebietAlle Rechtsgebiete
Wen?
nach Unternehmen- Wechselstube (anonymisiert) 48,4 Mio. € 81 % · 1 Fall
- AC Holding Limited (Cayman Islands, Hayvn-Muttergesellschaft) 3,24 Mio. € 5 % · 1 Fall
- AC Limited (Hayvn) 2,7 Mio. € 5 % · 1 Fall
- Sundus Exchange 2,35 Mio. € 4 % · 1 Fall
- Wechselstube (anonymisiert, Sanktion vom 19.02.2025) 913.388 € 2 % · 1 Fall
- Bank (anonymisiert) 697.653 € 1 % · 1 Fall
- Aarna Capital Limited 479.179 € 1 % · 1 Fall
- Ark Capital Management (Dubai) Limited 425.676 € 1 % · 1 Fall
- Ed Broking (MENA) Limited 384.439 € 1 % · 1 Fall
- Finanzierungsgesellschaft (anonymisiert) 140.793 € 0 % · 1 Fall
- 9 weitere30.711 €
Wann?
je Quartal, nach Entscheidungsdatum| Zeitraum | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 0 | – |
| Q1 2024 | 0 | – |
| Q2 2024 | 0 | – |
| Q3 2024 | 0 | – |
| Q4 2024 | 0 | – |
| Q1 2025 | 0 | – |
| Q2 2025 | 0 | – |
| Q3 2025 | 1 | 140.793 € |
| Q4 2025 | 0 | – |
| Q1 2026 | 0 | – |
| Q2 2026 | 0 | – |
| Q3 2026 | 0 | – |
| Q4 2026 | 0 | – |
1 Fall
06.08.2025 Finanzierungsgesellschaft (anonymisiert)CBUAE: 600.000 AED gegen Finanzierungsgesellschaft wegen Verbraucherschutzverstößen 140.793 €
Die Central Bank of the UAE (CBUAE) verhängte gegen eine nicht genannte Finanzierungsgesellschaft eine Geldbuße von 600.000 AED nach Art. 137 des Zentralbankgesetzes (Decretal Federal Law No. 14 of 2018). Prüfungen hatten ergeben, dass das Unternehmen die Market Conduct and Consumer Protection Regulations and Standards der Zentralbank nicht eingehalten hatte.
Verbraucherschutzregeln im Finanzsektor werden eigenständig geprüft und sanktioniert – nicht nur Geldwäsche-Pflichten.
Marktverhalten und Verbraucherschutz bei Finanzierungsgesellschaften
- Behörde / Gericht
- Central Bank of the UAE (CBUAE)
- Rechtsgebiet
- Verbraucherschutz und Onlinehandel
- Rechtsgrundlage
- Art. 137 Decretal Federal Law No. (14) of 2018; CBUAE Market Conduct and Consumer Protection Regulations and Standards
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Finanzdienstleistungen und Versicherungen
- Veröffentlicht
- 06.08.2025
Originalbetrag 600.000 AED, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 06.08.2025.
- CBUAE: CBUAE Imposes a Financial Sanction on a Finance Company (Pressemitteilung, PDF, 06.08.2025) Pressemitteilung einer Behörde
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 03.10.2026 · Direktlink