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Wer wurde wofür sanktioniert?

Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa und Nordamerika: 756 Fälle aus 32 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.

DACH Energie und Versorgung Gunvor SA Alle Filter entfernen

1Fall aus 1 Jurisdiktion

90,5 Mio. €Summe der Geldbeträge

90,5 Mio. €Größter Einzelfall: Gunvor SA

90,5 Mio. €Median je Fall mit Betrag

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nach Betrag nach Fallzahl

Wo?

nach Land

Schweiz 90,5 Mio. € 100 % · 1 Fall

Wofür?

nach Rechtsgebiet

Alle Rechtsgebiete

Korruption und Bestechung 90,5 Mio. € 100 % · 1 Fall

Wen?

nach Unternehmen

Wann?

je Quartal, nach Entscheidungsdatum

Verlauf
Zeitraum	Fälle	Summe
Q3 2023	0	—
Q4 2023	0	—
Q1 2024	1	90,5 Mio. €
Q2 2024	0	—
Q3 2024	0	—
Q4 2024	0	—
Q1 2025	0	—
Q2 2025	0	—
Q3 2025	0	—
Q4 2025	0	—
Q1 2026	0	—
Q2 2026	0	—
Q3 2026	0	—

1 Fall

Neueste zuerst Höchste Beträge

01.03.2024 Gunvor SAGunvor verurteilt: rund 86,7 Mio. CHF wegen Korruption im Ölgeschäft Ecuadors SchweizBestechung von Amtsträgern 90,5 Mio. €

Das Genfer Rohstoffhandelshaus traf nicht alle zumutbaren organisatorischen Vorkehrungen, um zu verhindern, dass in seinem Namen von 2013 bis 2017 fremde Amtsträger im Zusammenhang mit der ecuadorianischen Erdölindustrie bestochen wurden. Die BA verurteilte Gunvor – koordiniert mit US-Behörden – zu rund 86,7 Mio. CHF, davon 4,3 Mio. CHF Busse.

Was Unternehmen daraus mitnehmen

Rohstoffhändler müssen Vermittlerzahlungen im Staatsgeschäft lückenlos prüfen – die Einziehung von Gewinnen übersteigt die Busse bei weitem.

Bezug zu Schulung und Awareness

Zahlungen über Vermittler an staatliche Ölgesellschaften

Behörde / Gericht: Bundesanwaltschaft (BA)
Rechtsgebiet: Korruption und Bestechung · Bestechung von Amtsträgern
Rechtsgrundlage: Art. 102 StGB (Unternehmensverantwortlichkeit) i. V. m. Bestechung fremder Amtsträger
Maßnahme: Bußgeld
Verfahrensstand: unbekannt
Branche: Energie und Versorgung
Verschulden: vorsätzlich
Veröffentlicht: 01.03.2024

Originalbetrag 86.700.000 CHF, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 01.03.2024.

Quellen

GUNVOR SA wegen strafrechtlicher Verantwortlichkeit in Zusammenhang mit Korruptionsdelikten in Ecuador verurteilt Pressemitteilung einer Behörde

Gegen die amtliche Quelle geprüft am 25.09.2026 · Direktlink

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So entsteht der Radar

Nur amtliche Quellen

Jeder Fall stützt sich auf eine Entscheidung, Pressemitteilung oder Datenbank einer Behörde oder eines Gerichts. Presse und Kanzleiberichte gelten höchstens als Zusatzhinweis.

Vier-Augen-Prüfung

Wer einen Fall einträgt, darf ihn nicht freigeben. Eine zweite, unabhängige Prüfung gleicht Unternehmen, Datum, Betrag und Rechtsgebiet mit der Quelle ab. Erst dann ist der Fall öffentlich.

Beträge vergleichbar

Beträge werden zum EZB-Referenzkurs vom Tag der Entscheidung umgerechnet. Den Originalbetrag finden Sie in jedem Fall.

Korrekturen mit Protokoll

Eine Korrektur ist eine neue, wieder geprüfte Fassung. Jede Änderung wird protokolliert. Fehler melden Sie direkt am Fall.

Der Radar informiert über veröffentlichte Entscheidungen und ist keine Rechtsberatung. Nicht rechtskräftige Entscheidungen sind als solche gekennzeichnet, soweit der Stand bekannt ist.

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