Compliance-Radar
Wer wurde wofür sanktioniert?
Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika: 2.033 Fälle aus 44 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.
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Wo?
nach RegionAlle Jurisdiktionen
Wofür?
nach Unterthema- ohne Unterthema 1,6 Mio. € 100 % · 1 Fall
Wen?
nach Unternehmen- Anonymisierte Unternehmen 14,7 Mio. € 25 % · 11 Fälle
- Woori Card Co., Ltd. 8,51 Mio. € 14 % · 1 Fall
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. – Niederlassung Italien (BBVA Italia) 5,51 Mio. € 9 % · 1 Fall
- Hyundai Marine & Fire Insurance Co., Ltd. 4,12 Mio. € 7 % · 1 Fall
- Versicherer, Spanien (anonymisiert) 4 Mio. € 7 % · 1 Fall
- Kakaopay Corp. 3,99 Mio. € 7 % · 1 Fall
- Großbank, Spanien (anonymisiert) 3,5 Mio. € 6 % · 1 Fall
- Experian Nederland B.V. 2,7 Mio. € 5 % · 1 Fall
- S-Pankki Oyj 1,8 Mio. € 3 % · 1 Fall
- ING Bank N.V., Sucursal en España 1,6 Mio. € 3 % · 1 Fall
- 28 weitere8,46 Mio. €
Wann?
je Quartal, nach Entscheidungsdatum| Zeitraum | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| Q4 2023 | 0 | – |
| Q1 2024 | 0 | – |
| Q2 2024 | 0 | – |
| Q3 2024 | 0 | – |
| Q4 2024 | 0 | – |
| Q1 2025 | 1 | 1,6 Mio. € |
| Q2 2025 | 0 | – |
| Q3 2025 | 0 | – |
| Q4 2025 | 0 | – |
| Q1 2026 | 0 | – |
| Q2 2026 | 0 | – |
| Q3 2026 | 0 | – |
| Q4 2026 | 0 | – |
1 Fall
14.03.2025 ING Bank N.V., Sucursal en EspañaAEPD: 1,6 Mio. Euro gegen ING Spanien wegen Sozialversicherungsabfrage bei Kontoeröffnung 1,6 Mio. €
ING machte die Eröffnung eines Kontos davon abhängig, dass Kunden per Einwilligung den Abruf von Angaben zu ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit bei der Sozialversicherungskasse (TGSS) erlaubten, und berief sich dafür auf die Geldwäschevorschriften. Die AEPD sah in diesem Verfahren eine Verarbeitung ohne wirksame Rechtsgrundlage (Art. 6 Abs. 1 DSGVO); die Sanktion von 2.000.000 Euro ermäßigte sich nach freiwilliger Zahlung ohne Schuldanerkenntnis auf 1.600.000 Euro, zudem wurden Abhilfemaßnahmen angeordnet.
Wer Abfragen bei Behörden auf eine Einwilligung stützt, muss sie freiwillig einholen und darf die Kontoeröffnung nicht davon abhängig machen.
Rechtsgrundlage für Datenabfragen im Rahmen der Geldwäscheprüfung
- Behörde / Gericht
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Rechtsgebiet
- Datenschutz
- Rechtsgrundlage
- Art. 6 Abs. 1 DSGVO
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Finanzdienstleistungen und Versicherungen
- Mildernde Umstände
- Ermäßigung um 20 % wegen freiwilliger Zahlung (Art. 85 LPACAP), ohne Anerkennung der Verantwortung.
- Veröffentlicht
- 13.05.2025
- AEPD, Resolución PS/00531/2023 (EXP202213634), ING Bank N.V., Sucursal en España Entscheidung einer Behörde
- BOE: Resolución de 29 de abril de 2025 der AEPD, Sanktionen über 1 Mio. Euro Amtliches Register oder Bekanntmachung
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 28.09.2026 · Direktlink