Compliance-Radar
Wer wurde wofür sanktioniert?
Bußgelder, Urteile und Vorfälle aus Europa, Nordamerika, Lateinamerika, Asien-Pazifik, Naher Osten und Afrika: 2.207 Fälle aus 44 Jurisdiktionen, jeder mit amtlicher Quelle und vor der Veröffentlichung gegen diese Quelle geprüft. Filtern Sie nach Land, Rechtsgebiet und Branche. Ein Klick auf ein Diagramm geht eine Ebene tiefer.
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Wo?
nach Behörde- Federal Court of Australia (auf Antrag des Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC) 313,8 Mio. € 100 % · 2 Fälle
- Environment Protection Authority Victoria (EPA Victoria) 639.874 € 0 % · 1 Fall
- SafeWork NSW / Industrial Court of NSW 282.933 € 0 % · 1 Fall
Wofür?
nach RechtsgebietAlle Rechtsgebiete
Wen?
nach Unternehmen- Anonymisierte Unternehmen 313,8 Mio. € 100 % · 2 Fälle
- SKM Services Pty Ltd 639.874 € 0 % · 1 Fall
- SFS Management (Aust) Pty Ltd 282.933 € 0 % · 1 Fall
Wann?
je Jahr, nach Entscheidungsdatum| Zeitraum | Fälle | Summe |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 272,8 Mio. € |
| 2024 | 1 | 41 Mio. € |
| 2025 | 2 | 922.807 € |
| 2026 | 0 | – |
4 Fälle
31.10.2025 SFS Management (Aust) Pty LtdSFS Management: 500.000 AUD Geldstrafen nach Dacheinsturz über einem Kühlraum 282.933 €
Im Oktober 2022 gab das Dach eines industriellen Kühlraums nach, auf dem sieben Beschäftigte Geräte bewegten; sie stürzten rund fünf Meter tief in den Kühlraum. Das Industrial Court verurteilte das Unternehmen wegen Verletzung seiner Sicherheitspflicht zu 480.000 AUD und wegen eines Verstoßes gegen s 46 WHS Act zu weiteren 20.000 AUD, zusammen 500.000 AUD.
Vor Arbeiten auf Dächern muss die Tragfähigkeit geprüft und der Zugang zu nicht begehbaren Flächen unterbunden werden.
Arbeiten auf Dächern und nicht tragfähigen Flächen; Absturzsicherung
- Behörde / Gericht
- SafeWork NSW / Industrial Court of NSW
- Rechtsgebiet
- Arbeitsschutz und Arbeitsrecht · Arbeitssicherheit und Arbeitsunfälle
- Rechtsgrundlage
- ss 32, 19(1) und s 46 Work Health and Safety Act 2011 (NSW)
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Sonstige
- Veröffentlicht
- 31.03.2026
Originalbetrag 500.000 AUD, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 31.10.2025.
- SafeWork NSW: Prosecutions – October 2025 (SFS Management (Aust) Pty Ltd, 31 October 2025) Durchsetzungsdatenbank einer Behörde
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 03.10.2026 · Direktlink
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16.04.2025 SKM Services Pty LtdSKM Services: 1,14 Mio. AUD nach Großbrand im Recyclingwerk Coolaroo 2017 639.874 €
Geschworene am County Court sprachen SKM Services Pty Ltd der schweren Umweltverschmutzung (aggravated pollution) schuldig, weil es fahrlässig eine Umweltgefahr verursacht oder zugelassen hatte, die ein erhebliches Risiko einer ernsten Gefahr für die öffentliche Gesundheit mit sich brachte, sowie in drei Fällen der Luftverschmutzung; es wurde zu 1,14 Mio. AUD verurteilt. Der Brand im Recyclingwerk in Coolaroo 2017 hatte sich über Lager von Karton und anderen Wertstoffen ausgebreitet, über eine Woche gebrannt und Evakuierungen in der Nachbarschaft ausgelöst; nach den Feststellungen des Gerichts trugen Unternehmen und Geschäftsführer zum Ausmaß der Verschmutzung bei, indem sie die Lagermengen erhöhten, obwohl ein früherer Brand die Verarbeitungskapazität verringert hatte. Maßnahmen gegen einzelne Personen werden hier nicht wiedergegeben.
Lagermengen brennbarer Wertstoffe und Abfälle müssen an die tatsächliche Verarbeitungskapazität angepasst werden, besonders nach Störungen wie einem früheren Brand.
Brandschutz bei der Lagerung von Wertstoffen und Abfällen
- Behörde / Gericht
- Environment Protection Authority Victoria (EPA Victoria)
- Rechtsgebiet
- Umwelt und Nachhaltigkeit · Abfall und Gefahrstoffe
- Rechtsgrundlage
- Environment Protection Act 1970 (Vic): schwere Umweltverschmutzung (aggravated pollution), Luftverschmutzung
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Sonstige
- Verschulden
- fahrlässig
- Haftung von Führungskräften
- Maßnahmen gegen einzelne Personen werden hier nicht wiedergegeben.
- Veröffentlicht
- 16.04.2025
Originalbetrag 1.140.000 AUD, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 16.04.2025.
- EPA Victoria: Company and Director fined $1.28m for 2017 Coolaroo fire (16.04.2025) Pressemitteilung einer Behörde
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 03.10.2026 · Direktlink
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07.06.2024 ein australischer KasinobetreiberAustralischer Kasinobetreiber: 67 Mio. AUD wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht 41 Mio. €
Auf Antrag des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC, australische Geldwäscheaufsicht und Financial Intelligence Unit) verhängte der Federal Court of Australia am 7. Juni 2024 eine Geldbuße von 67 Mio. AUD gegen den Kasinobetreiber wegen Verstößen gegen den Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006; zusätzlich trägt der Kasinobetreiber Kosten der AUSTRAC von 3 Mio. AUD. AUSTRAC hatte das Verfahren im Dezember 2022 nach eigener Aufsichtsarbeit im Kasinosektor eingeleitet und dabei schwerwiegende, systemische Mängel bei der Erfüllung der Geldwäschepflichten festgestellt.
Die Aufsicht nimmt ganze Sektoren proaktiv in den Blick; wer dort tätig ist, sollte die Wirksamkeit seines Geldwäsche-Programms selbst prüfen, bevor es die Behörde tut.
Geldwäscheprävention im Kasino- und Glücksspielbetrieb
- Behörde / Gericht
- Federal Court of Australia (auf Antrag des Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC)
- Rechtsgebiet
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Rechtsgrundlage
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Sonstige
Originalbetrag 67.000.000 AUD, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 07.06.2024.
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 07.10.2026 · Unternehmensname anonymisiert seit 07.06.2026 · Direktlink
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11.07.2023 zwei australische KasinobetreiberZwei australische Kasinobetreiber: 450 Mio. AUD wegen Verstößen gegen das Geldwäscherecht 272,8 Mio. €
Auf Antrag des Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC, australische Geldwäscheaufsicht und Financial Intelligence Unit) verhängte der Federal Court of Australia am 11. Juli 2023 eine Geldbuße von 450 Mio. AUD gegen die zwei Kasinobetreiber wegen Verstößen gegen den Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006. Vorausgegangen war im Mai 2023 ein Vergleich über die mutmaßlichen Verstöße, die die Kasinogruppe einräumte; die Geldbuße ist über zwei Jahre zu zahlen, zusätzlich trägt die Kasinogruppe Kosten der AUSTRAC von 3,356 Mio. AUD.
Kasinobetreiber unterliegen als meldepflichtige Unternehmen dem Geldwäscherecht; Lücken bei der Umsetzung ihrer Pflichten können Sanktionen in dreistelliger Millionenhöhe auslösen.
Geldwäscheprävention im Kasino- und Glücksspielbetrieb
- Behörde / Gericht
- Federal Court of Australia (auf Antrag des Australian Transaction Reports and Analysis Centre, AUSTRAC)
- Rechtsgebiet
- Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
- Rechtsgrundlage
- Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (Cth)
- Maßnahme
- Bußgeld
- Verfahrensstand
- unbekannt
- Branche
- Sonstige
Originalbetrag 450.000.000 AUD, umgerechnet zum EZB-Referenzkurs vom 11.07.2023.
Gegen die amtliche Quelle geprüft am 07.10.2026 · Unternehmensname anonymisiert seit 11.07.2025 · Direktlink